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Servicios

Servicios de Consultoría para Entidades y Fintechs

Sowing Talent ofrece un portafolio de servicios de consultoría para atender las necesidades de todo tipo de entidades financieras y fintechs; desde su creación y autorización hasta la operación y administración de las mismas. Para las ya consolidadas en su sector, podemos ayudar a cumplir con la regulación aplicable para que tanto tú como tu entidad puedan alcanzar sus objetivos.

Póliza de PLD/FT

Nuestro Just-in-Time Regulatorio

Algunos de los servicios que puedes cubrir con la póliza de cumplimiento son:

Capacitación anual de PLD/FT
Capacitación para certificación de oficiales de cumplimiento
Solicitud o renovación de Dictamen Técnico
Informe de auditoría de PLD/FT
Atención a requerimientos de autoridades
Elaboración de manual de PLD/FT
Implementación de metodología de riesgos

La póliza de cumplimiento de Sowing Talent es el servicio con el que únicamente con base en las necesidades y obligaciones que tenga tu entidad o fintech, puedes contratar la cobertura de las mismas y pagarla mensualmente.

Capacitación de PLD/FT

La capacitación "¿otra vez?", reinventada

La capacitación de PLD/FT es clave para el personal en contacto con los clientes y para los que administran los recursos dentro de la entidad; es uno de los principales mitigantes contra clientes o usuarios indeseables.

Además del contenido de las Disposiciones de Prevención y otras obligaciones, nuestra capacitación explica de dónde surge la regulación y enfatiza qué delitos se están evitando. Puede ser presencial o en línea y contempla:

Material del participante
Constancia con validez para tu re-certificación
Evaluación en línea
Entrega de constancia

Constitución y Autorización de Entidades

Te ayudamos a empezar cumpliendo

¿Quieres constituir o solicitar autorización de autoridades financieras para crear tu negocio? ¡Permítenos asesorarte!

Crear una entidad financiera o fintech en un entorno tan cambiante y a la vez regulado como el actual exige tomar decisiones bien informadas.

Nuestros servicios incluyen la asesoría para constituir, obtener el dictamen técnico o solicitar autorización para crear:

Bancos, SOFIPOS, Casas de Bolsa, SOCAPS y Uniones de Crédito
Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES
Instituciones de Financiamiento Colectivo e Instituciones de Fondo de Pago Electrónico

Auditoría Anual de PLD/FT

Supervisión Auxiliar que se vuelve clave

La auditoría anual de PLD/FT es una obligación de todas las entidades financieras y es clave para la apertura de cuenta, afiliación a asociaciones gremiales y solicitud de líneas de crédito con la banca de desarrollo o banca múltiple.

Nuestra experiencia es el resultado de años de trabajo como funcionarios, emprendedores, auditores y oficiales de cumplimiento.

La auditoría de PLD/FT contempla: