Servicios de Consultoría a Entidades y Fintechs.
Servicios de Consultoría a Entidades y Fintechs.
Servicios de Consultoría para Actividades Vulnerables
La regulación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en México también tiene alcances en actividades designadas como vulnerables. Esta ley busca proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas para que las empresas con actividades vulnerables identifiquen a sus clientes y realicen, en su caso, el envío de los avisos correspondientes a las operaciones que superen el umbral establecido por la autoridad.
Las actividades consideradas vulnerables en esta regulación son:
Desarrollo inmobiliario
Juegos y sorteos
Tarjetas de Servicio y Crédito
Tarjetas de Prepago y Cupones
Tarjetas de Devolución y Recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, Préstamo y Crédito
Arrendamiento de Inmuebles
Comercio Exterior
Blindaje
Metales y Joyas
Obras de arte
Vehículos
Traslado o Custodia de Valores
Servicios profesionales
Donativos
Fe Pública de Notarios y Corredores Públicos
Fe Pública de Servidores Públicos
Póliza de PLD/FT
Contrate solo lo que necesita
La póliza de cumplimiento de Sowing Talent es el servicio con el que únicamente con base en las necesidades y obligaciones que tenga tu negocio, puedes contratar la cobertura de las mismas y pagarla mensualmente.
Elaboración de Manual de Políticas
Ten actualizada la base de tu cumplimiento
El manual de políticas y procedimientos para el cumplimiento de tu negocio es lo primero que revisarán los verificadores del SAT en caso de tener una visita.
Asesoría para Envío de Avisos
Te apoyamos a cumplir en tiempo y forma
Te asesoramos y acompañamos en el envío de los avisos en ceros o con operaciones en la fecha que te corresponda, dependiendo de tu RFC.
Capacitación de PLD/FT
Prepara a tu primera línea de defensa
Capacita al personal que tiene contacto directo con los clientes, ellos son los primeros que deben comunicar cualquier riesgo al responsable del cumplimiento.
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