Hoy 07 de Octubre es el último día hábil para los reportes del REDECO.

El 07 de octubre es el último día hábil para realizar las obligaciones de actualización de la información de los despachos de cobranza y el cierre trimestral de quejas en los despachos, derivado de las obligaciones del Registro de Despachos de Cobranza REDECO de la CONDUSEF.

En octubre, las entidades financieras tienen ciertas obligaciones trimestrales de la CONDUSEF y de la CNBV; estas obligaciones trimestrales son tareas que tu responsable de cumplimiento debió tener listas para realizar dentro del plazo indicado por las autoridades; estas tareas no tienen un impacto directo en el crecimiento del negocio, pero son parte de mantener una correcta administración regulatoria de tu entidad y tienen un gran impacto negativo en caso de no enviarlos dentro del plazo correspondiente.

Si eres el Administrador Único o Director General de la entidad, asegúrate de que tu oficial de cumplimiento o responsable de cumplimiento normativo tenga toda la información que requiere para el envío de los reportes y que las demás áreas a las que pida información atiendan los requerimientos de tu personal de cumplimiento.

El envío de la información es responsabilidad de las entidades financieras, por lo que debes asegurar que la información que envíe el oficial de cumplimiento o el responsable de cumplimiento normativo sea correcta, esto porque la CONDUSEF, la CNBV y el SAT , como parte de sus facultades de supervisión y vigilancia, pueden intercambiar información y verificar si ésta es congruente al enviarla a través de sus portales.

Las obligaciones que se deben cumplir de la Condusef son:

Las obligaciones que se deben cumplir en el portal SITI PLD/FT de la CNBV son:

El plazo de las actividades vulnerables para enviar los avisos que correspondan es:

Cualquier duda o inquietud sobre el cumplimiento de las obligaciones, contáctanos.