¡Nuevas fechas para exámen de PLD/FT!

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario para los exámenes de certificación en materia de PLD/FT de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el año 2019.

Tener profesionales certificados es el primer paso que deben tomar las entidades financieras para poder cumplir con la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y así evitar que tu entidad sea usada para fines ilícitos.

Las fechas de indicadas en la publicación son las siguientes:

Siempre es recomendable que al menos 2 personas estén certificadas por entidad, el oficial de cumplimiento y el auditor interno, o en ausencia de este, la dirección jurídica o personal del área de cumplimiento.

Sowing Talent tiene las herramientas, conocimiento y experiencia necesarias para ayudar que el personal de tu entidad obtenga el certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de la CNBV, ¡Contáctanos!