Síntesis de noticias.

Lavado de dinero en bancos europeos.

Más bancos europeos han sido incluidos en investigaciones relativas a lavado de dinero; inicialmente se centraron en Danske Bank y Sweedbank AB, pero ahora las investigaciones incluyen a Raiddeisen Bank International AG.

La difusión incluye relaciones interbancarias que se usaron para exportar fondos de criminales en la unión soviética vía Estonia y Lithuania; los bancos ingnoraron señales de alerta que, de ser atendidas hubieran ayudado a detener el movimiento de los fondos.

El valor de la mayoría de los bancos incluidos en la investigación se ha devaluado; la lista completa de los bancos es:

• Danske Bank

• Swedbank

• Nordea Bank

• ING Groep 

• Crédito Agricole 

• Deutsche Bank 

• Raiffeisen Bank International 

• ABN Amro Group 

• Cooperativa Rabobank

• Turkiye Garanti Bankasi.

Cryptos y Lavado de Dinero.

Alexander Vinnik, un cuidadano ruso ayudó a lavar entre 4 y 9 mil millones de USD ligados a cyber-crimen, traslado de drogas, corrupción y fraude fiscal. El sitio de BTC-e fue registrado inicialmente en crimea en 2011 y se lanzó sin medidas antilavado implementadas, únicamente requiriendo un email, un usuario y un password.

Los usuarios que buscaban comprar criptomonedas transferían los fondos de sus cuentas y llegaban a una cuenta administrada por un tercero; de ahi, eran transferidas a cuentas de otras 2 compañías sin relación con las primeras, que al final, eran controladas por Vinnik.

Otro método era intercambiar efectivo por cryptomonedas, sin resgistro posterior en el blockchain y utilizando un "código", que escencialmente se usaba como una tarjeta de prepago.

Una vez con el código, el usuario lo registraba en la página y su cuenta era fusionada con otra con el mismo monto de efectivo depositado, permitiendo que el usuario no tuviera registros de transferencias en el Blockchain; los códigos también funcionaban al revés, permitiendo venderlo por efectivo a un tercero.

Lista Gris del GAFI.

Cambodia ha sido incluido en la lista gris de "jurisdicciones con estrategias deficientes" del GAFI, posterior a reportes que muestan que su sistema judicial tiene altos niveles de corrupción y falta de voluntad a investigar delitos financieros.

El oganismo internacional actualizó su lista incluyendo a Cambodia el viernes; la inclusión del país a dicha lista puede comprometer flujos financieros, de inversión y de comercio hacia y desde el país en cuestión.

El reporte también muestra que la Unidad de Inteligencia Financiera del país, no supervisa los sectores con crecimiento y riesgo como casinos o el inmobiliario, identificados como altamente expuestos a lavado de dinero de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el GAFI, el país realizó compromisos relativos a: capacitación a sectores vulnerables, implementación de enfoque basado en riesgo de casinos e inmobiliarias, dotar de mayores recursos a su UIF, mejorar coordinación doméstica e internacional relativa a investigaciones, demostrar congelamiento y decomiso de acitivos, entre otros.